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近日，中國(guó)人民銀行網(wǎng)站公布了一批處罰信息，其中，江蘇銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱江蘇銀行)因違反賬戶管理規(guī)定、占?jí)贺?cái)政存款或者資金等9項(xiàng)違法行為，被罰沒近800萬(wàn)元。
通報(bào)顯示，江蘇銀行涉及的違法行為包括違反賬戶管理規(guī)定;違反流通人民幣管理規(guī)定;違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定;占?jí)贺?cái)政存款或者資金;違反國(guó)庫(kù)科目設(shè)置和使用規(guī)定;未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告;對(duì)金融產(chǎn)品作出虛假或者引人誤解的宣傳。
2月6日，中國(guó)人民銀行對(duì)其作出行政處罰決定：警告，沒收違法所得42元，罰款773.6萬(wàn)元。
同時(shí)，江蘇銀行還有4名相關(guān)責(zé)任人被處罰。門新彥時(shí)任江蘇銀行股份有限公司運(yùn)營(yíng)管理部賬戶支付團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，對(duì)江蘇銀行違反賬戶管理規(guī)定負(fù)有責(zé)任，被警告，罰款5萬(wàn)元。楊巨人和楊天德分別時(shí)任江蘇銀行股份有限公司消費(fèi)金融與信用卡中心總經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理，對(duì)江蘇銀行未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄負(fù)有責(zé)任，均被罰款3.5萬(wàn)元。徐勁時(shí)任江蘇銀行股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理，對(duì)江蘇銀行未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告負(fù)有責(zé)任，被罰款3.5萬(wàn)元。
江蘇銀行于2007年1月24日掛牌開業(yè)，是全國(guó)19家系統(tǒng)重要性銀行之一、江蘇省內(nèi)最大法人銀行，總部位于江蘇南京。2016年8月2日，在上海證券交易所主板上市。截至2022年末，資產(chǎn)總額達(dá)2.98萬(wàn)億元。
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