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(資料圖片)

為進一步規范金融機構反洗錢工作，全面提升金融機構反洗錢認知水平及履職能力，2023年3月9日，人民銀行隆昌市支行行長倪東帶隊蒞臨農發行隆昌支行開展了反洗錢現場監管走訪。

該行高度重視此次人行監管走訪，從反洗錢內控制度建設、人員配備與資質情況、信息化建設、反洗錢法定義務履行等方面對近年反洗錢工作開展情況進行了匯報。走訪小組查閱了該行的反洗錢工作記錄，抽查了客戶身份識別工作資料，查看了內控制度、反洗錢系統，調取了司法查凍扣臺賬，對該行的反洗錢工作進行了指導。

通過此次監管走訪，人民銀行領導充分肯定了農發行隆昌支行在反洗錢工作中做出的努力，并提出四點建議：一是要保持常態化的反洗錢甄別不放松，要做到精準研判，切實履行義務，二是要吃透反洗錢政策，做好客戶身份識別，準確識別收益人;三是完善可疑交易人工分析報告，做好客戶資料和交易記錄的整理和保管;四是加強反洗錢人員的培養，面對形形色色的客戶，復雜的支付結算交易，必須緊盯反洗錢監管要求。支行負責人表示將以此次反洗錢監管走訪為契機，加強與人民銀行的溝通，不斷提高反洗錢工作水平，持續做好客戶盡職調查、客戶身份識別、大額和可疑交易報告等相關工作，履行好維護社會經濟秩序和金融穩定的責任。(榮瑩)

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