當前熱點-農發行青州市支行積極開展反洗錢自查自糾“回頭看”行動
發稿時間：2023-03-20 09:45:35 來源： 河北網絡電視臺
(相關資料圖)
為充分履行農發行系統重要性銀行反洗錢義務，落實保護國家財產和客戶權益要求，青州市支行以“嚴實工作作風 維護客戶權益”為主題，開展反洗錢自查自糾“回頭看”行動。
一、完善客戶盡職調查工作
客戶部門對存量客戶身份證號碼過期、營業執照過期等問題進行逐一篩選，重點治理客戶信息不完整、不最新等情形，逐戶開展回訪工作，用熱情和誠意爭取客戶的支持和配合。
二、積極處理長期不動賬戶
支行柜面對一年以上未發生收付活動的單位銀行結算賬戶開展檢查?？蛻舨块T按照人民銀行和總行有關政策規定，區別企業類型，提出撤銷或保留的處理意見，并規范履行相關手續。
三、妥善處理內部系統信息
按照前期支行工作積累經驗和形成的方案，持續推動“一戶多碼”客戶的整合。對客戶的洗錢風險進行統一評定，杜絕出現一個客戶多個洗錢風險等級的情況。
四、精準識別受益所有人
支行綜合部、客戶部嚴格按照監管要求和標準開展客戶受益所有人識別，防范復雜股權或者控制權導致的洗錢和恐怖融資風險，對于檢查發現的問題，切實整改，銷賬銷號。
在下一步的工作中，該行將繼續保持嚴謹的工作狀態，對待反洗錢工作嚴抓管理、嚴控風險，進一步提高反洗錢工作管理水平，扎實、長效做好反洗錢工作。
標簽：
- 共筑誠信消費環境 提振金融消費信息——青州市支行開展3.15活動宣傳系列活動 環球熱推薦
- 普及金融知識 共建誠信社會——農發行青州市支行開展3.15防詐騙宣傳活動
- 當前熱點-農發行青州市支行積極開展反洗錢自查自糾“回頭看”行動
- 03-20 每日動漫壁紙推薦 (第227天)|新視野
- 完美世界：石昊的正宮究竟是誰？火靈兒呼聲最大，作者偏愛云曦
- 環球資訊：漯河前兩個月進出口增速居全省第一
- “十四五”全省培育30個左右中小企業特色產業集群
- 2023年全國農機展在駐馬店舉行 高精尖智能農機驚艷亮相
- 景順長城基金江虹：著眼行業輪動 構建“核心層+衛星層”投顧組合|最新消息
- “一窗受理 一次辦結”好評最多 鄭州市民點贊這些軟硬件便利服務_獨家焦點
- “爆款基”規模太大難掌控 類指數投資成標準操作？-當前熱門
- 鄭州不少辦事大廳增設“辦不成事”專區 專治“疑難雜癥” 當前速讀
- 嘉實基金蘇文杰：經濟復蘇下看好上游板塊，碳中和關注兩大方向
- 每日速遞：重倉股遇挫下多只新能源基金周內跌逾5% 北向資金重新回歸新能源板塊
- 競爭激烈 基金經理與投資者越來越“親近”
- 浙江：衢州文旅局長組團“應戰” 是跟風嗎？|環球關注
- 商務出行需求集中釋放 中國酒店市場加快復蘇 世界消息
- 北京將實施鐵路沿線安全管理規定 遏制違法行為
- 國產大型郵輪讓“過路經濟”邁向“產業鏈經濟”_資訊
- 上海迪士尼樂園暫停發售年卡 游客仍可以續卡 天天熱聞
- 前門大街人氣旺
- 河北隆化發展風電裝備制造產業_滾動
- 亞布力中國企業家論壇年會開幕
- 世界簡訊:湖北推出公共資源交易25條降成本措施：全流程電子化 柔性執法與精準打擊兩手抓
- 城市副中心大運河游船今春首航，多條航線飽覽千年運河風光 消息
- 全球快訊:春暖花開來北?！笆幤痣p槳”，8大類400多條船供游客選擇
- 10條清明掃墓專線陸續開通，由市區直達5處陵園墓地
- 環球視訊！晚高峰時段一名三歲孩子突然休克，鐵騎交警和東城民警爭分奪秒護送
- 多家央行宣布通過常設美元流動性互換額度增加流動性供應_環球快訊
- 韓國演員南柱赫今日入伍 將在機動隊服役|全球看熱訊
延伸閱讀
資訊
- 1 03-20 每日動漫壁紙推薦 (第227天)|新視野
- 2 完美世界：石昊的正宮究竟是誰？火靈兒呼聲最大，作者偏愛云曦
- 3 景順長城基金江虹：著眼行業輪動 構建“核心層+衛星層”投顧組合|最新消息
- 4 “爆款基”規模太大難掌控 類指數投資成標準操作？-當前熱門
- 5 嘉實基金蘇文杰：經濟復蘇下看好上游板塊，碳中和關注兩大方向
- 6 每日速遞：重倉股遇挫下多只新能源基金周內跌逾5% 北向資金重新回歸新能源板塊
- 7 競爭激烈 基金經理與投資者越來越“親近”
- 8 浙江：衢州文旅局長組團“應戰” 是跟風嗎？|環球關注
- 9 商務出行需求集中釋放 中國酒店市場加快復蘇 世界消息
- 10 北京將實施鐵路沿線安全管理規定 遏制違法行為
