農發行臺兒莊區支行積極開展 反洗錢自查自糾“回頭看”行動
發稿時間：2023-03-30 11:45:02 來源： 河北網絡廣播電視臺
(資料圖)
為充分履行農發行系統重要性銀行反洗錢義務，落實保護國家財產和客戶權益要求，臺兒莊區支行以“嚴實工作作風 維護客戶權益”為主題，開展反洗錢自查自糾“回頭看”行動。
客戶部門對存量客戶身份證號碼過期、營業執照過期等問題進行逐一篩選，重點治理客戶信息不完整、不最新等情形，逐戶開展回訪工作，用熱情和誠意爭取客戶的支持和配合。
支行客戶部嚴格按照監管要求和標準開展客戶受益所有人識別，防范復雜股權或者控制權導致的洗錢和恐怖融資風險，對于檢查發現的問題，切實整改，銷賬銷號。
在下一步的工作中，該行將繼續保持嚴謹的工作狀態，對待反洗錢工作嚴抓管理、嚴控風險，進一步提高反洗錢工作管理水平，扎實、長效做好反洗錢工作。
標簽：
- 加強會計檔案管理 夯實會計管理基礎
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