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中國(guó)網(wǎng)·美麗江蘇訊 日前，廣發(fā)銀行宜興支行在辦理一筆取現(xiàn)業(yè)務(wù)中發(fā)覺(jué)異常及時(shí)舉報(bào)，協(xié)助警方成功抓獲嫌疑人多名，起獲涉案資金400余萬(wàn)元。
案發(fā)當(dāng)天下午，一男子致電廣發(fā)銀行宜興支行預(yù)約取現(xiàn)，并表示立刻就要來(lái)辦理。接聽(tīng)電話的廳堂經(jīng)理詢(xún)問(wèn)男子手機(jī)號(hào)碼，疑似男子經(jīng)旁邊人提示才能完整報(bào)出。20分鐘后，該男子獨(dú)自至網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)12萬(wàn)元，卡內(nèi)剩余38357元。取現(xiàn)完成后，立刻有另一男子進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)，走到卡主旁邊并給了一個(gè)手機(jī)，隨后兩人同時(shí)離開(kāi)。
由于該兩名男子行為可疑，宜興支行迅速聯(lián)系開(kāi)卡行，開(kāi)卡行表示，該賬戶(hù)交易確實(shí)異常，將賬戶(hù)申請(qǐng)暫停非柜面業(yè)務(wù)。次日上午，該男子再次至柜面申請(qǐng)辦理儲(chǔ)蓄卡銷(xiāo)卡取現(xiàn)。柜員查詢(xún)余額發(fā)現(xiàn)，前一日取現(xiàn)后又有不同個(gè)人陸續(xù)轉(zhuǎn)入資金，賬戶(hù)余額已達(dá)25萬(wàn)元。
鑒于該男子資金交易異常且行為舉止可疑，宜興支行營(yíng)業(yè)部工作人員立即暗中報(bào)警。但該男子極為警覺(jué)，以打電話為由逃離網(wǎng)點(diǎn)，完全不顧留在柜臺(tái)的身份證和卡片。次日上午，該男子又懷揣僥幸返回網(wǎng)點(diǎn)欲取回身份證，被提前布控的警方當(dāng)場(chǎng)抓獲。根據(jù)該男子交代，后又有多名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。警方共計(jì)扣押涉案資金400余萬(wàn)元。宜興警方對(duì)廣發(fā)銀行基層業(yè)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)處置能力表示了極大的肯定。(文/梁溪)
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