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(資料圖片僅供參考)

北京日報客戶端 | 記者 張宇

8月15日上午，北京市人民檢察院與中國人民銀行營業(yè)管理部召開打擊治理洗錢犯罪工作新聞發(fā)布會。據(jù)通報，上述兩單位聯(lián)合制發(fā)了《關(guān)于建立反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機制的工作意見》（下稱《工作意見》），探索在全國首創(chuàng)反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機制，進(jìn)一步強化反洗錢協(xié)查工作。

平均單起案件洗錢金額超千萬元

據(jù)北京市人民檢察院第四檢察部主任杜邈介紹，北京市人民檢察院將反洗錢作為檢察機關(guān)服務(wù)保障金融安全的重要內(nèi)容抓好抓實，持續(xù)加大打擊治理洗錢違法犯罪的工作力度。2020年以來，全市檢察機關(guān)共起訴洗錢犯罪66件74人，上下游犯罪起訴比率逐年攀升，切實體現(xiàn)依法從嚴(yán)懲處的方針；對于洗錢犯罪涉及的毒品犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等12類上游犯罪，檢察機關(guān)在辦理時嚴(yán)格落實“一案雙查”機制，推動洗錢犯罪立案29件。

據(jù)中國人民銀行營業(yè)管理部反洗錢處處長劉麗洪介紹，在反洗錢成員單位的共同努力下，北京致力于高質(zhì)量推進(jìn)打擊洗錢犯罪工作，“洗錢罪”立、訴、判數(shù)量連年攀升。近三年，以“洗錢罪”判決案件中，洗錢金額超百萬元的案件占比超60%，平均單起案件洗錢金額超千萬元；近三年來，中國人民銀行營業(yè)管理部共協(xié)助反洗錢成員單位開展反洗錢調(diào)查120余起，向偵查機關(guān)移送案件線索200余份，協(xié)助執(zhí)紀(jì)執(zhí)法機關(guān)破獲重大地下錢莊、虛開發(fā)票、貪腐、涉毒等多起有社會影響力案件。

認(rèn)真落實“一案雙查”工作機制

今天的新聞發(fā)布會還介紹了北京市人民檢察院與中國人民銀行營業(yè)管理部聯(lián)合制發(fā)的《工作意見》。《工作意見》要求，北京檢察機關(guān)在辦理涉嫌洗錢上游犯罪案件時，應(yīng)認(rèn)真落實“一案雙查”工作機制，同步審查涉案財物的去向、是否涉嫌洗錢犯罪，如發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，可以向中國人民銀行營業(yè)管理部提出資金協(xié)查申請。

對于檢察機關(guān)提出的協(xié)查申請，既可以由中國人民銀行營業(yè)管理部開展協(xié)查工作，也可以由北京市人民檢察院在全市檢察機關(guān)范圍內(nèi)選派金融檢察人才，與反洗錢調(diào)查人員共同開展分析研判工作，提升洗錢犯罪案件辦理質(zhì)效。

《工作意見》還明確了檢察人員開展輪值協(xié)同查詢工作的職責(zé)分工。為保障機制順利實施，中國人民銀行營業(yè)管理部下設(shè)聯(lián)合懲治洗錢犯罪工作室，指定專人負(fù)責(zé)工作室相關(guān)工作。對重大、疑難、復(fù)雜、新型案件，可以探索輪值檢察人員與中國人民銀行營業(yè)管理部特邀檢察官助理共同開展資金協(xié)查等工作。《工作意見》還對輪值檢察人員選派、輪值手續(xù)辦理、開展聯(lián)合培訓(xùn)等提出具體要求。

據(jù)悉，反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機制的建立，有助于深化“檢銀”反洗錢合作，充分發(fā)揮各自領(lǐng)域?qū)I(yè)優(yōu)勢，提升洗錢犯罪線索的研判分析效率，有效凝聚雙方工作合力；有助于提升檢察人員的大數(shù)據(jù)分析運用能力，在檢察辦案中充分利用金融情報信息，深挖徹查洗錢犯罪線索，依法嚴(yán)厲打擊洗錢及相關(guān)犯罪，維護(hù)金融管理秩序，不斷提升反洗錢工作質(zhì)效。

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