花店老板接大額訂單被利用參與洗錢 銀行卡被凍結
發稿時間：2023-07-11 14:19:36 來源： 映象網
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【花店老板接大額訂單被利用參與洗錢】7月10日，據浙江衢州公安消息，6月初，彭女士經營的花店接到一筆特殊的訂單：男子出手十分“闊氣”，準備在鮮花上放33440元現金，加上260元的包花手工費，一共需要支付33700元。
男子向彭女士要了銀行卡號，表示會通過銀行卡轉賬支付。因為涉及金額比較大，彭女士在仔細確認33700元已到賬后，便去銀行取錢并按照對方的要求制作“有錢花”禮盒。但是幾天后，彭女士卻收到銀行卡被凍結的銀行短信。
彭女士起初以為只是賬戶異常，過三天會自動解凍，沒想到一周過去，銀行卡還處在凍結狀態。民警查詢后發現，彭女士的銀行卡因涉嫌洗錢，被異地公安機關凍結。彭女士表示從未參與過洗錢等違法活動，仔細回憶后，想起了這筆特殊的訂單。
浙江衢州公安提示：請廣大商戶謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，規范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，盡量通過公對公轉賬，不給騙子可乘之機。
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