農發行敦化市支行積極開展反洗錢客戶身份信息識別工作
發稿時間：2023-03-31 10:49:57 來源： 河北網絡廣播電視臺
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為切實增強我行員工反洗錢履職責任意識，突出防范洗錢風險防范的重點和基礎，我行組織全行員工積極開展反洗錢客戶身份信息識別工作。
組織領導，強化培訓。我行組織全行員工召開反洗錢工作聯席會議，根據前期二級分行反洗錢培訓內容及我行反洗錢工作不足，由行長親自部署本次反洗錢客戶身份信息識別及客戶身份資料收集要求等相關工作，并邀請州分行內控合規部門主管領導為我行員工具體講解本年度外部監管部門檢查重點、客戶身份信息識別工作的難點和反洗錢工作檔案整理歸檔的要點。
全員行動，全力配合。按照前期動員會議的工作計劃，全行各部門緊密配合，會計部門負責出具準確的存量客戶相關信息;信貸部門負責根據客戶名單將客戶身份信息識別資料分夾成冊并歸納總結各客戶缺失資料清單;辦公室負責按照客戶名單將需要收集資料的客戶分配到每個人。全行每名員工根據所分配到的客戶實際情況，可采取電話溝通、實地考察等方式搜集材料、記錄工作情況;最后將收集齊全的客戶資料集中遞交我行內控合規專員進行統一審核。全行上下通力配合，形成一套完整的業務流水線，有效提高了我行反洗錢地工作質量和效率，進一步增強了員工反洗錢工作意識。
銀行的營業機構作為打擊“洗錢活動”的前沿陣地，只有做實客戶身份識別，才能實現洗錢風險的源頭管控、風險等級的合理評定和可疑交易的準確研判，才能真正做到“了解你的客戶”，更好踐行“風險為本”的反洗錢管理理念。通過開展本次客戶身份信息識別工作，能夠使全行員工從保障全行合規穩健經營的高度去認識做好客戶身份識別工作的重要性，切實增強反洗錢履職責任意識，在日常工作中按照反洗錢法律法規、監管規定和內控制度，不折不扣地落實客戶身份識別各項工作要求。
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