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(資料圖)

中國人民銀行長沙中心支行網站近日公布的行政處罰決定書(長銀罰決字〔2023〕51號-58號)顯示，交通銀行股份有限公司湖南省分行存在13宗違法違規行為。

交通銀行股份有限公司湖南省分行虛報、瞞報金融統計數據;違規開立單位銀行結算賬戶;撤銷企業一般存款賬戶、專用存款賬戶未及時備案;撤銷企業基本存款賬戶未及時備案;未按規定解繳假幣;辦理貨幣收付、清分業務人員不具備判斷和挑剔假幣專業能力;未通過“待報解預算收入”賬戶劃轉預算收入資金;違反征信信息安全管理要求;征信異議處理超期;未按規定履行客戶身份識別義務;未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告;未按要求向金融消費者披露與金融產品和服務有關的重要內容;漏報投訴數據。中國人民銀行長沙中心支行對其警告，并處87.5萬元罰款。

李某豐時任交通銀行股份有限公司湖南省分行個人金融業務部總經理助理，對交通銀行股份有限公司湖南省分行未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為負有責任。中國人民銀行長沙中心支行對其處1萬元罰款。

張某蹊時任交通銀行股份有限公司湖南省分行風險與授信管理部(內控案防辦)風險業務管理崗，對交通銀行股份有限公司湖南省分行征信異議處理超期的違法違規行為負有責任。中國人民銀行長沙中心支行對其處1萬元罰款。

張某松時任交通銀行股份有限公司湖南省分行麓谷科技支行副行長，對交通銀行股份有限公司湖南省分行征信異議處理超期的違法違規行為負有責任。中國人民銀行長沙中心支行對其處1.5萬元罰款。

喻某珺時任交通銀行股份有限公司湖南省分行溁灣鎮支行(屬麓谷科技支行管轄)零貸客戶經理，對交通銀行股份有限公司湖南省分行征信異議處理超期的違法違規行為負有責任。中國人民銀行長沙中心支行對其處1萬元罰款。

姜某如時任交通銀行股份有限公司湖南省分行業務處理中心副總經理、反洗錢處理中心主任，對交通銀行股份有限公司湖南省分行未按規定履行客戶身份識別義務、未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的違法違規行為負有責任。中國人民銀行長沙中心支行對其處3.5萬元罰款。

劉某時任交通銀行股份有限公司湖南省分行業務處理中心副總經理、反洗錢處理中心主任，對交通銀行股份有限公司湖南省分行未按規定履行客戶身份識別義務、未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的違法違規行為負有責任。中國人民銀行長沙中心支行對其處3.5萬元罰款。

李某軍時任交通銀行股份有限公司湖南省分行個人金融業務部總經理，對交通銀行股份有限公司湖南省分行未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為負有責任。中國人民銀行長沙中心支行對其處1.5萬元罰款。

以下為原文：

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