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據印度今日商業（Business Today）6月9日報道，針對此前小米印度涉嫌超過555億盧比的外匯違規事件，本周五6月9日，印度執法局(ED)裁決機構向小米印度、三家銀行（花旗銀行、匯豐銀行、德意志銀行）發出說明原因通知（SCN，Show Cause Notice）。

據其報道，根據印度外匯管理法（FEMA），印度執法局(Enforcement Directorate，ED)在事件調查完成后會發出說明原因通知，一旦解決，被告需要支付罰款，罰款金額可能是違規金額的3倍。

(資料圖片僅供參考)

公開資料顯示，2022年4月29日，印度執法局（ED）發布聲明稱，于2014年開始在印度開展業務的小米集團，從2015年開始，以支付版稅的名義向三家外國實體轉移了555.127億印度盧比（折合人民幣48億元）的資金，違反了印度外匯管理法（FEMA，Foreign Exchange Management Act 1999）第4節(Section 4 of the FEMA)規定，將這筆金額進行扣押。

隨后，2022年9月30日，印度執法局（Enforcement Directorate，ED）發布聲明稱，基于印度聯邦應急管理局FEMA 第 37A 條規定，確認了印度執法局（ED)有權對這555.127 億盧比進行扣押，這也是迄今為止管理局確認的印度最高數量的扣押令。

公開資料顯示，印度1999年外匯管理法（FEMA，1999）第4節規定，印度居民不得取得、持有、擁有、占有或轉讓位于印度境外的任何外匯、外國證券或任何不動產；

印度FEMA第37A條則規定，在有理由認為違反第 4 條規定時，政府授權官員可以在書面記錄原因后，通過命令沒收在印度境內等價值的外匯、外國證券或不動產；

印度FEMA第13條（處罰條例）規定，如果金額可量化，將被處以最高三倍于此類違規行為所涉金額的罰款。

這也意味著，小米面臨著最高近144億元人民幣（1665億盧比）的罰款風險。

今年4月，據路透社報道，印度卡納塔克邦的一家法院駁回了小米印度公司對印度執法機構扣押555.1億盧比資產的申訴。當時，小米回應表示：“我們正在研究該事項，并等待書面判決”，并重申：“我們在印度的業務，符合印度的相關法律和規定。”

目前，小米暫未對此事進行回應，印度執法局(ED)發出的SCN通知是否屬于最后正式通知，仍有待觀察。

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本文綜合自：印度今日商業

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